重庆水务(601158)：重庆水务关于董事离任暨选举职工董事PG电子

　　PG电子本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任PG电子。重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》，本次章程修订内容包括在公司董事会增设职工董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。根据《公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举代伟先生为职工董事，召开第六届董事会第十六次会议选举代伟先生为第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员。现将相关情况公告如下：

　　董事会于2025年6月22日收到公司董事代伟先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，代伟先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定PG电子，该辞职申请自辞职报告送达董事会起生效。代伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数PG电子，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职不会对公司正常的经营发展产生影响。

　　根据《公司法》等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年6月23日召开公司第二届职工代表大会第四次会议PG电子，选举代伟先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，代伟董事任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　上述职工董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。代伟先生当选职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

　　（法定代表人）；重庆市渝南自来水有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）；

　　（法定代表人）（其间：2021.01—重庆水务集团股份有限公司党委委员PG电子，2021.03—2023.12重庆水务集团股份有限公司副总经理）；